wrapper

Акції

Шановний акціонере !

Приватне акціонерне товариство «УКРПРОФТУР», код ЄДРПОУ 02605473, місцезнаходження: 02002, м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 2 повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів, що відбудуться 07 грудня  2017 року за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 2, Г\К «Турист» (2-й поверх) кабінет Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Реєстрація учасників з 10 год. 20 хв. до 10 год. 50 хв.

Початок зборів об 11 год. 00 хв.

Питання Порядку денного:

  1. Про обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

  1. Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» у складі трьох осіб, а саме:

-  Сторожко Аліни Олександрівни – голова комісії,

- Стецишин Тетяни Антонівни – член комісії;

- Дяченко Наталії Дмитрівни – член комісії.

  1. Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення позачергових Загальних зборів Товариства, призначених на 07.12.2017р., та складання Протоколу про підсумки голосування.
  2. Лічильній комісії забезпечити підрахунок голосів при голосуванні з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

 

  1. Про порядок проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

  1. Голосування на позачергових Загальних зборах ПрАТ «УКРПРОФТУР» з питань порядку денного буде здійснюватись шляхом використання бюлетенів для голосування.
  2. Голова зборів оголошує питання порядку денного і ставить питання на голосування.
  3. Затвердити наступний регламент позачергових Загальних зборів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв.
  4. Підрахунок результатів голосування з кожного питання порядку денного здійснюється Лічильною комісією після обговорення та голосування з кожного питання порядку денного.
  5. Збори акціонерів продовжуються до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

 

 

  1. Про обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР».

Проект рішення:

  1. Головою позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати акціонера-ФПУ, в особі Саєнка Володимира Володимировича, заступника Голови ФПУ.
  2. Секретарем позачергових Загальних зборів ПрАТ «УКРПРОФТУР» обрати начальника управління корпоративних прав та правового забезпечення Товариства Головенця Василя Сергійовича.

 

  1. Про визначення основних напрямків діяльності та показники фінансового плану ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2018 рік.

Проект рішення:

  1. Визнати основними напрямами діяльності ПрАТ «УКРПРОФТУР»
    на 2018 рік:

- обслуговування туристів, інших клієнтів на прийомі у власних господарствах (готелях, туркомплексах, пансіонатах, кемпінгах, турбазах тощо);

- організація транспортних туристичних подорожей;

- надання послуг підприємствами харчування та торгівлі;

- надання інших додаткових послуг, передбачених Статутом Товариства (в т.ч. здача основних фондів в оренду, які простоюють та не задіяні у господарській діяльності, реалізація об’єктів нерухомості, подальше використання яких є недоцільним, утримання збитковим і т. д.);

- схоронність профспілкового майна в межах п.5 Угоди між ФДМУ та ФПУ про взаємодію №73 від 17.02.2012.

  1. Затвердити узагальнюючі показники фінансового плану суб’єктів господарювання системи ПрАТ «УКРПРОФТУР» на 2018 рік, в т. ч. для дочірніх підприємств та господарських товариств, заснованих за участю ПрАТ «УКРПРОФТУР», у наступних розмірах:

- доходи від надання туристсько-екскурсійних та інших послуг (чистий дохід, інші операційні доходи, інші доходи) – 155 000 тис. грн.;

-  чистий прибуток  - 2 750 тис. грн.

 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - станом на 24 годину 01 грудня 2017 року, за три робочі дні до дня проведення зборів.

Для участі у Загальних зборах представникам акціонера при собі необхідно мати паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами законодавства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитися за адресою - Україна, м. Київ, вул. Р.Окіпної, 2, 2 поверх, приймальня Президента ПрАТ «УКРПРОФТУР» в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10.00 по 16.00, до дати проведення позачергових Загальних зборів, а в день проведення позачергових Загальних зборів ознайомитися з вищенаведеними документами можна особисто в місці проведення позачергових Загальних зборів до їх початку. Відповідальним за ознайомлення акціонерів з документами є Президент ПрАТ «УКРПРОФТУР» Стрілець Сергій Миколайович, тел. (044) 568-44-28.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів - доручення, оформлене згідно діючому законодавству та документ, що посвідчує особу.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в щоденному офіційному друкованому виданні НКЦПФР Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №221 (2726)  від 21 листопада 2017 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.ukrproftur.ua/index.php/explore

Телефон для довідок: (044) 568-44-28.

Про компанію

Приватне акціонерне товариство "Укрпрофтур" створене рішенням Федерації профспілок України та Фонду соціального страхування України 28 жовтня 1991 року. До його статутного фонду передані всі туристичні господарства, підприємства та організації, що були підпорядковані Українській республіканській раді по туризму та екскурсіях і належали на праві власності профспілкам України